Quand la vérification est-elle déclenchée ?
La procédure AML / KYC est lancée avant le premier encaissement, en cas de changement de canal de paiement, lors d'un mouvement inhabituel ou pour des montants élevés. Elle peut également être activée si des incohérences apparaissent dans les données du profil.
Documents requis
- Pièce d'identité : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
- Justificatif de domicile : facture (électricité, eau, téléphone) ou relevé bancaire de moins de trois mois.
- Preuve du canal de paiement : capture d'écran du portefeuille ou photo de la carte (4 derniers chiffres visibles).
Pour les montants élevés, une attestation de l'origine des fonds peut être demandée.
<Tant que la vérification n'est pas validée, les demandes de retrait restent en attente. Dès l'approbation des documents, le traitement reprend automatiquement selon la méthode choisie. Le délai de validation est généralement de 24 heures.
<h2>Conseils pour une validation rapide Envoyez des documents lisibles, non expirés et cohérents avec les informations de votre profil. Utilisez l'adresse e-mail associée à votre compte. En cas de rejet, le support vous indiquera la raison exacte et les documents à renvoyer.
Contact
Pour toute question relative à la procédure KYC, consultez la page contact ou les conditions générales.